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德意志银行董事会成员的警察搜索办公室

法兰克福(路透社) - 一名消息人士周五告诉路透社,警方已搜查德意志银行( )董事会所有成员的办公室,作为调查与巴拿马文件有关的洗钱指控的一部分。

检察官在一份声明中说,警察车辆停在德意志银行总部前面,大约170名刑事警察,检察官和税务检查员在2018年11月29日在德国法兰克福及其周边地区搜查了洗钱指控。 REUTERS / Kai Pfaffenbach

德国最大银行的股票在当天早些时候触及历史低点后下跌2.9%,因为周四在该银行高耸的法兰克福总部开始的突袭延长至第二天。

“我们当然会继续积极支持调查,并与当局建设性地合作,”德意志银行联合副首席执行官卡尔•冯罗尔周五晚间在一份声明中表示。

在银行经历了三年的亏损以及一系列金融和监管丑闻之后,今年德意志银行股价已下跌约一半。 该公司现在的价值仅为170亿欧元(193亿美元)。

突袭之际,德意志银行试图修复其破败的声誉。

4月份被任命为首席执行官克里斯汀•辛(Christian Sewing)已经削减了该集团在美国的业务,并重组了其管理委员会,但收入继续下滑。

检察官办公室表示,调查人员正在调查两名未命名的德意志银行员工的活动,这些员工据称帮助客户设立离岸公司以洗钱。 调查重点关注2013年至今年的活动。

反对党绿党的议员格哈德•希克(Gerhard Schick)表示,该银行目前的董事会成员在有关时间内监督运营,这“特别令人恼火”。 “这不是遗留问题,”他在给路透社的一份声明中说。

董事会会议

本周的事件引发了计划于12月4日举行的银行监事会定期会议的风险。

检察官周四表示调查是在调查人员审查了巴拿马文件中的信息后发起的,该文件包括2016年4月巴拿马律师事务所Mossack Fonseca向媒体泄露的数百万份文件。

周四,约有170名警察,检察官和税务检查员开始突袭,查封了书面和电子文件。 星期五早些时候,银行总部外只能看到一辆警车。

法兰克福检察官办公室负责人阿尔布雷希特·施雷伯周五晚间表示,调查人员“取得了非常迅速和非常好的进展”。 他表示,德意志银行正在充分合作,并补充说当局的询问是“毫无保留地”回答的。

德意志银行旨在防止洗钱的控制措施引起了大西洋两岸监管机构的关注。

Schick是基层金融监管机构Finanzwende的董事长,他指责德国金融市场监管机构BaFin。

BaFin表示,批评者误解了这种情况,监管者和检察官扮演了不同的角色。

幻灯片(2图片)

今年1月,BaFin总裁菲利克斯·胡菲尔德表示,该机构没有发现巴拿马论文中提到的银行严重违反洗钱规则的证据。

9月,BaFin命令德意志银行采取更多措施防止洗钱和“恐怖主义融资”,并任命毕马威会计师事务所为评估进展情况的第三方。

美联储发言人表示,周四,随着袭击事件的进行,美联储监管副主席兰德尔夸尔斯在银行总部会见了与德意志银行管理层无关且之前安排的任命。 (1美元= 0.8805欧元)

Pete Schroeder在华盛顿的补充报道; 由Keith Weir / Adrian Croft / Susan Fenton编辑

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